Salerno - In de provincie Salerno en in tal van andere regio's in Italië zijn de autoriteiten erin geslaagd een belangrijke slag toe te brengen aan een crimineel netwerk. De carabinieri van Battipaglia en de speciale eenheid voor economische en financiële politie van de Guardia di Finanza hebben vandaag een uitgebreid bevel tot bevriezing uitgevoerd dat was uitgevaardigd door de bevoegde onderzoeksrechter. Het onderzoek richt zich op 68 personen die worden beschuldigd van het op grote schaal witwassen van geld. De rechter heeft beslag laten leggen op bankrekeningen en financiële activa om miljoenen aan illegaal verkregen geld terug te vorderen.
Phishing en nepbankmedewerkers als oplichterij
Het onderzoek begon in de gemeente Giffoni Valle Piana nadat een burger aangifte had gedaan van het frauduleus openen van financiële rekeningen op zijn naam. Tijdens de daaropvolgende onderzoeken, die in nauwe samenwerking tussen de carabinieri en de financiële recherche werden uitgevoerd, ontdekte de taskforce een geraffineerd fraudespel. De daders deden zich voor als vermeende bankmedewerkers en namen gericht contact op met hun slachtoffers. Via gemanipuleerde links werden de slachtoffers naar websites gelokt die er bedrieglijk echt uitzagen en waar ze gevoelige rekeninggegevens moesten invoeren.
Witwassen van geld via cryptocurrencies en het buitenland
Zodra de verdachten toegang hadden tot de inloggegevens, maakten ze het geld van de slachtoffers over naar rekeningen die onlangs waren geopend op naam van stromannen. Om de herkomst van de fondsen te verbergen en het voor de autoriteiten moeilijker te maken om ze op te sporen, werden de bedragen onmiddellijk in contanten opgenomen of via buitenlandse handelsplatformen ingewisseld voor cryptocurrencies. Onderzoekers konden in totaal 89 slachtoffers identificeren van wie een gezamenlijk bedrag van meer dan 1,5 miljoen euro werd gestolen.
De reikwijdte van de criminele activiteiten was enorm en strekte zich uit over provincies als Napels, Caserta, Potenza, Lecce, Taranto, Rome en Macerata. De inbeslagname van de fondsen vandaag is bedoeld om de geleden financiële verliezen te compenseren. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat dit een voorzorgsmaatregel is en dat het vermoeden van onschuld geldt voor alle betrokkenen totdat er een definitieve veroordeling is uitgesproken. Het bewijs zal nu in de komende fasen van de procedure voor de rechtbank worden onderzocht.
